Benzinverbrauch effektiv senken – forum-jungenarbeit-bielefeld.de

Los federales cerraron el negocio ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin de 25 millones de dólares

Written on Juli 26, 2020   By   in Bitcoin

El Departamento de Justicia de EE.UU. se muestra duro con un hombre que admitió haber cambiado ilegalmente unos 15-25 millones de dólares en efectivo por cripto.

El californiano Kais Mohammad se declarará culpable de blanqueo de dinero vía criptográfica.
Admitió haber intercambiado entre 15 y 25 millones de dólares entre 2014 y 2019.
Mohammad realizó transacciones en persona y a través de cajeros automáticos de Bitcoin.

Un hombre del área de Los Ángeles ha sido acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de blanquear a sabiendas dinero obtenido por medios ilegales vía criptográfica, y de operar ilegalmente una serie de Bitcoin Up y la criptografía Cajeros automáticos.

Según el departamento, Kais Mohammad (alias „Superman29“), de 36 años de edad, que afirma haber intercambiado entre 15 y 25 millones de dólares, se declarará culpable de los tres cargos: operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, así como un cargo de lavado de dinero y otro por no mantener un programa para prevenir el lavado de dinero.

Descargue la aplicación de desencriptación.
Obtenga nuestra aplicación para las principales noticias y características al alcance de su mano. Sé el primero en probar el Decrypt Token y mucho más.

El acuerdo de declaración de Mohammad afirma los cargos del gobierno de que operó un negocio ilegal de servicios monetarios llamado Herocoin entre 2014 y 2019. A través de Herocoin, Mohammad se reunía con los clientes en un lugar público para comprar y vender Bitcoin con una comisión de hasta el 25% por el servicio.

El comunicado de prensa de la agencia sugiere que Mohammad no solía preguntar sobre los orígenes del dinero que compraba y vendía, sino que lavaba a sabiendas el dinero de empresas criminales, incluyendo actividades ilegales en la oscura red. También compró y operó 17 cajeros automáticos en y alrededor de Los Ángeles, permitiendo a los usuarios comprar y vender Bitcoin mientras le permitía monitorear e identificar transacciones.

  • BTC
  • +4.15% $9537.08
  • 24H7D1M1YMax
  • 17 de julio 18 de julio 19 de julio 20 de julio 21 de julio 22 de julio 23 de julio 249100920093009400950096009700
  • Precio BTC

Mohammad, un ex empleado del banco, admitió no haber registrado intencionalmente su negocio en la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), y mucho menos haber alertado a la agencia sobre transacciones sospechosas o haber desarrollado un programa contra el lavado de dinero. Finalmente registró el negocio con la FinCEN después de que la agencia lo contactara en julio de 2018, pero no cumplió completamente con las leyes federales a partir de entonces, según el Departamento de Justicia.

Los agentes encubiertos interactuaron con Mohammad y sus cajeros automáticos varias veces en 2018 y 2019, incluyendo la compra de unos 13.500 dólares en total en Bitcoin de un cajero automático -transacciones que luego no fueron reportadas, como lo exige la ley.

1.400 millones de dólares en Bitcoin fueron lavados a través de intercambios involuntarios en 2020

Después de un año de rigurosos análisis, la empresa de seguridad Peckshield afirma haber rastreado más de 1.400 millones de dólares de sucio Bitcoin lavado a través de múltiples intercambios criptográficos en 2020. „Nosotros…

Mohammad también realizó presuntamente transacciones en persona con agentes encubiertos que afirmaban trabajar en un „bar de karaoke“ donde, según ellos, se realizaban actos sexuales ilegales. Mohammad siguió realizando las transacciones (incluida una por 16.000 dólares) y no presentó posteriormente un informe sobre la transacción o un informe sobre actividades sospechosas.

Mohammad se enfrenta a un máximo de 30 años en una prisión federal por los delitos de los que ha accedido a declararse culpable en las próximas semanas, y ha confiscado dinero en efectivo, moneda encriptada y sus cajeros automáticos como parte del acuerdo.